47049213Обновлено 24 октября 2019Был(а) больше месяца назад


Работа в Керчи / Резюме / Бухгалтерия, финансы, аудит / Начальник финансового отдела
Соискатель скрыл дату рождения, высшее образование
Саранск
Гражданство: Россия
no-avatar
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Показать контакты

Начальник отдела финансового мониторинга

Готова к командировкам
30 000 руб.

Опыт работы 14 лет и 3 месяца

    • Август 2006 – работает сейчас
    • 14 лет и 3 месяца

    Начальник отдела финансового мониторинга

    АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО), Саранск
    Банковские услуги

    Обязанности:

    Организация общего руководства подразделением, распределение функциональных обязанностей сотрудников. Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций. Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа. Подготовка ответов на запросы ЦБ, ФСФМ, клиентов Банка. Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Взаимодействие со структурными подразделениями Банка в рамках своей компетенции. Участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов отдела.

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Бухгалтерский учет Финансовый анализ Финансовый контроль Управление бухгалтерией Финансовый менеджмент Ведение переговоров Банк-клиент Заключение договоров Пользователь ПК Работа в команде Водительское удостоверение категории B Анализ финансовых показателей

Водительские права

  • B — легковые авто
По многочисленным просьбам мы продлили акцию IT-лето! Размещение IT-вакансий - бесплатно!